(AP Noticias) Fraude fiscal con granos: 23 detenidos, 85 allanamientos y un operativo en Villaguay
Fraude fiscal con granos: 23 detenidos, 85 allanamientos y un operativo en Villaguay
La investigación por una presunta maniobra de fraude tributario tiene un perjuicio estimado en 10 millones de dólares. La Policía Federal realizó procedimientos en varias provincias y secuestró vehículos, computadoras, celulares y dinero en efectivo. La causa se inició a partir de una denuncia de ARCA-DGI.
Un amplio operativo de la Policía Federal Argentina (PFA), denominado “Retenciones Fantasma”, permitió detener a 23 personas y realizar 85 allanamientos en distintas jurisdicciones del país, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de fraude tributario vinculadas con operaciones comerciales de granos. Uno de los procedimientos se llevó adelante en la ciudad entrerriana de Villaguay.
De acuerdo con la investigación judicial, el perjuicio económico bajo análisis rondaría los 10 millones de dólares, como consecuencia de una presunta operatoria destinada a generar beneficios impositivos indebidos mediante transacciones comerciales que habrían sido simuladas.
El despliegue estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, por disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich.
Cómo habría funcionado la maniobra investigada
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente relacionados con operaciones irregulares en el mercado de granos.
A partir de esa presentación, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos comerciales y financieros, mediante relevamientos de campo, análisis de información y técnicas de inteligencia de fuentes abiertas.
Según la hipótesis judicial, la maniobra habría consistido en simular operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y, a partir de esos registros, obtener reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no corresponderían.
La investigación busca determinar cómo se instrumentaron las operaciones, qué sociedades y contribuyentes habrían participado y cuál fue el perjuicio efectivo para las arcas del Estado nacional.
El monto de 10 millones de dólares constituye una estimación vinculada con la hipótesis investigada y deberá ser precisado a partir de las pruebas incorporadas al expediente.
85 allanamientos en varias provincias
Con los elementos reunidos durante la pesquisa, la Justicia ordenó registrar 85 domicilios distribuidos en distintos puntos del país.
Los procedimientos se realizaron en Rosario y el departamento General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; Sarmiento y la ciudad capital de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, en la provincia de Buenos Aires.
Como resultado del operativo, fueron detenidas 23 personas, todas de nacionalidad argentina y mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron diez vehículos y una importante cantidad de elementos que podrían aportar información sobre las operaciones investigadas.
Entre los materiales incautados se encuentran:
55 teléfonos celulares.
15 notebooks.
13 computadoras.
Tres tablets y tres netbooks.
Tres dispositivos de almacenamiento externo y dos gabinetes informáticos.
Documentación de interés para la causa
También se secuestraron una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad, además de dinero en efectivo en distintas monedas.
Más de $15 millones y divisas secuestradas
El detalle del dinero incautado incluye 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.
Los dispositivos electrónicos y la documentación serán relevantes para el análisis de posibles comunicaciones, registros contables, movimientos comerciales y vínculos entre las personas y sociedades investigadas.
La información que surja de las pericias permitirá profundizar la reconstrucción de la presunta operatoria y establecer si existió una estructura coordinada para obtener ventajas fiscales ilegítimas.
Una causa en manos de la Justicia en lo Penal Económico
El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, con intervención de la Secretaría N.º 4 y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7.
Las actuaciones se desarrollan en el marco de presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley 27.430 y el Código Penal de la Nación.
La investigación deberá establecer la eventual responsabilidad de cada uno de los involucrados y precisar el alcance de las operaciones cuestionadas.
Por el momento, las detenciones y los allanamientos constituyen medidas adoptadas durante una investigación en curso. La responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial, con respeto de la presunción de inocencia.
Con 85 domicilios registrados, 23 detenidos y un perjuicio estimado en 10 millones de dólares, el operativo “Retenciones Fantasma” pone bajo investigación una presunta maniobra de alcance interprovincial y vuelve a colocar bajo la lupa los mecanismos de control tributario sobre las operaciones del sector agrocomercial.
Fuente: 7paginas
Un amplio operativo de la Policía Federal Argentina (PFA), denominado “Retenciones Fantasma”, permitió detener a 23 personas y realizar 85 allanamientos en distintas jurisdicciones del país, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de fraude tributario vinculadas con operaciones comerciales de granos. Uno de los procedimientos se llevó adelante en la ciudad entrerriana de Villaguay.
De acuerdo con la investigación judicial, el perjuicio económico bajo análisis rondaría los 10 millones de dólares, como consecuencia de una presunta operatoria destinada a generar beneficios impositivos indebidos mediante transacciones comerciales que habrían sido simuladas.
El despliegue estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, por disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich.
Cómo habría funcionado la maniobra investigada
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente relacionados con operaciones irregulares en el mercado de granos.
A partir de esa presentación, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos comerciales y financieros, mediante relevamientos de campo, análisis de información y técnicas de inteligencia de fuentes abiertas.
Según la hipótesis judicial, la maniobra habría consistido en simular operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y, a partir de esos registros, obtener reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no corresponderían.
La investigación busca determinar cómo se instrumentaron las operaciones, qué sociedades y contribuyentes habrían participado y cuál fue el perjuicio efectivo para las arcas del Estado nacional.
El monto de 10 millones de dólares constituye una estimación vinculada con la hipótesis investigada y deberá ser precisado a partir de las pruebas incorporadas al expediente.
85 allanamientos en varias provincias
Con los elementos reunidos durante la pesquisa, la Justicia ordenó registrar 85 domicilios distribuidos en distintos puntos del país.
Los procedimientos se realizaron en Rosario y el departamento General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; Sarmiento y la ciudad capital de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, en la provincia de Buenos Aires.
Como resultado del operativo, fueron detenidas 23 personas, todas de nacionalidad argentina y mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron diez vehículos y una importante cantidad de elementos que podrían aportar información sobre las operaciones investigadas.
Entre los materiales incautados se encuentran:
55 teléfonos celulares.
15 notebooks.
13 computadoras.
Tres tablets y tres netbooks.
Tres dispositivos de almacenamiento externo y dos gabinetes informáticos.
Documentación de interés para la causa
También se secuestraron una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad, además de dinero en efectivo en distintas monedas.
Más de $15 millones y divisas secuestradas
El detalle del dinero incautado incluye 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.
Los dispositivos electrónicos y la documentación serán relevantes para el análisis de posibles comunicaciones, registros contables, movimientos comerciales y vínculos entre las personas y sociedades investigadas.
La información que surja de las pericias permitirá profundizar la reconstrucción de la presunta operatoria y establecer si existió una estructura coordinada para obtener ventajas fiscales ilegítimas.
Una causa en manos de la Justicia en lo Penal Económico
El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, con intervención de la Secretaría N.º 4 y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7.
Las actuaciones se desarrollan en el marco de presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley 27.430 y el Código Penal de la Nación.
La investigación deberá establecer la eventual responsabilidad de cada uno de los involucrados y precisar el alcance de las operaciones cuestionadas.
Por el momento, las detenciones y los allanamientos constituyen medidas adoptadas durante una investigación en curso. La responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial, con respeto de la presunción de inocencia.
Con 85 domicilios registrados, 23 detenidos y un perjuicio estimado en 10 millones de dólares, el operativo “Retenciones Fantasma” pone bajo investigación una presunta maniobra de alcance interprovincial y vuelve a colocar bajo la lupa los mecanismos de control tributario sobre las operaciones del sector agrocomercial.
Fuente: 7paginas
Villaguay 2026-10-24
